Rend Kapitoor erkent het belang van bewustzijn rond anti-witwassen, financiële integriteit en verantwoord deelnemen aan markten voor digitale activa.
Dit AML-beleid legt de algemene principes uit die Rend Kapitoor hanteert om onwettig gebruik van crypto-gerelateerde technologieën, verdachte financiële activiteiten, fraude, het omzeilen van sancties, terrorismefinanciering en ander verboden gedrag tegen te gaan.
Het doel van dit beleid is een verantwoord kader vast te stellen voor hoe Rend Kapitoor benadert anti-witwassenbewustzijn binnen het digitale activa-ecosysteem.
Cryptomarkten kunnen grensoverschrijdende activiteiten, gedecentraliseerde infrastructuur, beurzen van derden en externe walletsystemen omvatten. Gebruikers moeten begrijpen dat nalevingsverplichtingen kunnen variëren afhankelijk van hun rechtsgebied, accounttype, beursaanbieder en lokale regelgeving.
Van gebruikers wordt verwacht dat zij op een verantwoorde, wettige manier en in overeenstemming met toepasselijke regels met Rend Kapitoor en gerelateerde digitale activadiensten omgaan.
Rend Kapitoor ondersteunt of moedigt het gebruik van cryptomarkten, handelssystemen, geautomatiseerde technologieën of analysetools voor onwettige doeleinden niet aan.
Rend Kapitoor kan verwijzen naar, interacteren met of analytische infrastructuur bieden gerelateerd aan beurzen van derden of liquiditeitsomgevingen.
Derdepartijbeurzen, custodians, betalingsverwerkers en dienstverleners kunnen hun eigen nalevingsprocedures toepassen, waaronder identiteitsverificatie, transactie-monitoring, sanctiescreening, accountbeperkingen, bron-van-fondsencontroles of aanvullende verificatievereisten.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor ervoor zorgen dat hun activiteiten legaal zijn op hun locatie en in overeenstemming met eventuele verplichtingen opgelegd door relevante toezichthouders, beurzen, financiële instellingen of dienstverleners.
Gebruikers mogen niet proberen eigendom te verbergen, transacties te verhullen, valse informatie te verstrekken, verificatieprocessen te omzeilen of digitale activainfrastructuur op een verdachte of onwettige wijze te gebruiken.
Verdachte activiteit kan gedrag omvatten dat niet consistent lijkt met normaal gebruik, pogingen om handelssystemen te misbruiken, herhaalde indiening van misleidende informatie, betrokkenheid bij beperkte jurisdicties of activiteiten gekoppeld aan fraude, illegale fondsen of verboden diensten.
Gebruikers mogen niet proberen nalevingscontroles, technische beperkingen, identiteitsverificatiesystemen, geografische beperkingen of risicobewakingsprocessen te omzeilen.
Rend Kapitoor kan dit AML-beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in regelgeving, marktstandaarden, interne procedures of praktijk in de digitale activabranche weer te geven.
Voortgezet gebruik van de website na updates betekent dat gebruikers het herziene beleid erkennen.
